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电信诈骗新术迭出 高科技武装犯罪新手段

来源:深圳刑事辩护网 作者:深圳刑事辩护网 时间:2016-03-23 09:59:58 浏览次数:

  近年来,电信诈骗案件频发,不少群众深受其害。日前,记者从天津市公安刑侦局相关部门了解到,今年天津电信诈骗犯罪形势严峻。1至9月份,全市发案同比去年上升了7.6%,案值上升20.7%。本报将各类诈骗手段特点进行了梳理分析,提醒市民提高警惕,谨防上当。

  新手段科技武装

  今年以来,除了“法院传票到期”“银行卡透支欠费”“医保卡异常”“网络宽带、有线电视欠费”等诈骗手段之外,还出现了以“冒充电业局称必威体育苹果app偷电”“假冒最高人民检察院网站通缉令”“做淘宝兼职”等新诈骗手段,有的老手段里出现一些新的由头,有的利用高科技,能直接冒充银行客服号给用户手机发短信,让用户上虚假官方网站升级产品,犯罪手段不断翻新。

  典型案例:今年9月11日,和平区一居民在家中接到自称公安人员的电话,告知其被通缉,诱骗其登录骗子伪造的虚假“中华人民共和国检察院”网站,随后犯罪嫌疑人利用被害人紧张、焦虑的情绪,要求被害人将账户上所有的钱全部转到一个安全的账户(骗子的账户),以免被冻结,并指示操控被害人网银操作转账,先后转账696万元,后来发现被骗报警,这是迄今为止天津发生的最大一起电信诈骗案件。

  7月,某高校学生小王在宿舍内上网找兼职,从百度搜索出一个提供招聘网络兼职刷信誉的网站,与其“客服”QQ联系,对方要求小王购买联通充值卡帮其刷信誉,并声称自行支付后系统会自动付给小王本金和每笔2%的提成返还到支付的卡内,以此取得小王信任。小王登录联通官网购买了30张联通充值卡(每张98.5元,共花了2955元),并将购得的充值卡密码以QQ截图的方式给对方,但却未有相应的酬金返还到卡中才发现被骗。

  警方提示:“假冒最高人民检察院网站中通缉令”就是一种新的由头,犯罪分子通常会以办案单位工作人员的名义通过网关电话至事主,使事主来电显示为办案部门对外公布的固定电话号码,谎称事主必威体育苹果app犯罪被通缉,并以录口供或以查案为由,询问事主名下所有银行账户的账号及存款数额,最后称其身份可能已被犯罪分子盗用,需将以其身份开户的所有银行账户冻结,或借口审查存款情况,进而要求事主将钱款存入所谓的“安全账户”“秘密账户”以达到其诈骗钱款的目的。通常单位账户的户名一定是单位名称,绝不会是个人姓名,出现个人姓名的一定是个人账户。即使是将钱转入自己新开的账户,在转账过程中也会被不法分子窃取到密码。

  网络兼职一般不会让兼职者提前进行费用的预付。而“刷信誉”多数是以网络虚拟品为交易对象,并利用受骗者不熟悉网络付款机制进行诈骗。在进行网络购物或寻找兼职时,购物最好使用官方提供的购物平台或软件,找兼职更不能盲目,一定要先确认对方公司的电话、负责人、工商注册号等,对于兼职“刷信誉”遭遇诈骗的情况,应及时报警。

  老手段方兴未艾

  据天津公安局刑侦部门分析,电信诈骗案件中以冒充公检法、冒充熟人及网络诈骗这三类手段发案数量最大、对群众危害最大、案值最大。其中,网络诈骗占总发案数的40.8%,占总案值的18%。冒充熟人案件占总发案数的9.3%,占总案值的5.4%。“银行卡透支欠费”“医保卡异常”“猜猜我是谁”等老手段依旧被很多犯罪分子所运用。

  典型案例:今年4月7日上午8点,廖女士收到一条短信,内容为“农业银行通知贵用户4月6日在国美电器交易9699元,这笔交易金额将于两日内从您的其他账户扣除,联系电话2809****。”接短信后,疑惑的廖女士拨打了电话,一个自称是农行信息部陈某的女子叫她打2816****报案。她又拨通该电话,一名自称是公安局报案科黄某的男子接电话,并叫她拨打2807****给银联信用卡部,会帮她处理短信诈骗的事情。拨通电话后,又有一个自称叫张某的男子在电话中叫她把农行卡及其他账户的现金转到其提供的账户上,否则她本人卡上的钱就会被划走。廖女士边听对方指示边操作,将农行账户43780元转账到张某提供的农行账户。随后她又拨打电话2809****询问对方邮政账户,分别将一笔49918元、一笔49938元钱款转账。12点,廖女士又接到一部手机来电,让她再存钱到指定的账户。这时,她才有警觉报案。经查,两个账户已被人在陕西西安某邮政储蓄所将款项取走,共被骗143636元。

  警方提示:各家银行均有固定客服电话,系24小时热线,只有5位数,绝大多数以9开头,此案中涉及农业银行的固定客服电话是95599,银联的固定客服电话是95516,遇相关疑问客户应拨通固定客服电话查询,切不可轻信并联系不明短信和来电所提供的普通号码,提防“中套”被骗。

  境外团伙危害最大

  在各类诈骗案件中,危害最大的是冒充公检法工作人员进行诈骗,涉案金额占总金额的50.7%,其中,境外团伙作案占72.9%。此类案件主要假借“公、检、法”等国家权威机关工作人员,电话至受害人,而且诈骗号码会被改装成所冒充国家机关的电话号码,以受害人医保卡违规刷卡或邮局的包裹藏有毒品,身份证信息泄漏,必威体育苹果app洗钱犯罪为由,利用受害人急于澄清的心理,诱导受害人将钱打入指定账户。

  典型案例:2013年9月27日10点,李女士在单位接到一个电话(电话号码:0220110),对方自称为国家公安人员,告知李女士为必威体育苹果app洗钱的通缉犯,并提供给她北京市公安局的电话号码(01085225050)。李女士拨通电话后,对方自称是北京市公安局的民警叶某,告知李女士为通缉犯,要逮捕她。李女士很害怕,急于澄清。对方就要求她将账号上所有的钱全部转到另一个账号,李女士便到河西区建设银行某网点转账53万元人民币。9月28日上午,李女士又按对方要求在河西区工商银行某网点办理了一个灵通转账卡并绑定了电子密码器。通过该灵通卡又分别5次向三个账户共转账1409915元人民币。

  警方提示:“冒充公安机关或其他办案单位人员,以事主银行卡必威体育苹果app洗钱为名实施诈骗”,是“谎称事主身份证被人冒用安装电话,并欠下高额话费,诱骗事主转账汇款”诈骗方式的升级版,特点是将原电信公司欠费提示电话改变为直接以公安局民警身份拨打事主电话,并以谎称事主涉案必须转移存款,增强欺骗性。有的要事主将个人身份开户的所有账户内存款转存到所谓的公安局或法院、检察院的“安全账户”“秘密账户”接受审查。有的要求事主将原账户存款取出再存入新开账户,再到ATM柜员机按其指示操作“加密保护”“设防火墙”,实质是转账,骗取存款。

  上述案例中,来电显示“0220110”“01085225050”是虚拟号码。此外,任何公安、检察、法院等部门都未设立“国家安全账号”等名目的银行账号,也不可能通过电话要求将你的存款转存至指定“安全账号”。所谓“公安、检察、法院的安全账号”“国税局退税电脑连接账号”等根本不存在,更不可能以个人姓名出现。

  中老年人受害最深

  经公安局刑侦部门分析,电信诈骗受害人年龄构成主要为:35岁以下被骗群众涉及案件数占57.8%,案值占28.5%;45岁以上被骗群众涉及案件数占26.3%,案值占55.04%。虽然45岁以上的中老年人群涉案数占发案总数不到三成,但案值超过了总案值一半以上。主要是中老年人群为群发固话“冒充公检法”类诈骗的主要受害群体,且其防范意识差。

  典型案例:今年4月16日,马先生(65岁)从家中固定电话接到一来电显示为0193852201的电话(警方注:来电显示前几位数为0193、0190、0196的号码均为境外或网关电话),称其家的固定电话已欠费,需及时缴费,否则要强行处理,如需人工咨询请按9号键。马先生按9号键后,一女子在电话中称其家的固定电话没有欠费,而是有人利用他的名字在厦门某电信营业厅开办了一部固定电话,并开通了国际长途,欠费2380元,要马先生报警,同时帮其免费接通所谓的公安局电话。一名自称厦门市公安局警察李某接了电话,并报警号为047586,该警察称有人用马先生的名字在厦门招商银行新开办了一账户,且该账户与他们正在侦办的一起恐吓案有关,要求马先生配合。为了安全起见,要求为马先生的银行卡加密,要其到附近的建设银行ATM柜员机进行操作。马先生信以为真,持其建行卡到家门口附近的建行ATM柜员机上按对方的要求进行操作。经打印“自助终端客户凭条”,发现其银行卡内49850元人民币被转走,随后报警。

  警方提示:“谎称事主身份证被人冒用安装电话,并欠下高额话费,诱骗事主向骗子账户转账汇款”是前几年频繁出现的“虚构返还话费、水电费”骗局升级版。事主若接来电显示前几位数为0193、0190、0196的号码就应判明系境外或网关电话,电信局不可能用这种电话与客户联系,公安机关也不可能要求事主通过ATM柜员机来“认证”存款余额。

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