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金融犯罪 业务专长
金融犯罪指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。金融犯罪直接或者间接侵犯了我国的资金融通体系,阻碍或者歪曲了货币的流通,限制或者破坏了信用的提供,从而危及我国金融机构和金融市场的正常运转。深圳刑事辩护网精英团队处理过的金融犯罪大多以境内企业的金融领域的违法运作为主,同时涉案金额特别巨大,涉案人数众多,也出现过境外人员出谋划策,境内外不法人员相互勾结实施共同犯罪等情况。
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金融犯罪的辩护要领:前提法定性 刑事法定量

来源:互联网 作者:未知 时间:2017-02-25 21:18:49 浏览次数:

  要确定一个行为是不是金融犯罪,首先要弄清楚它是不是一个金融违法行为,确定了一个行为是违法行为之后,才能依据其违法的量究竟是一般量还是严重量,下面由深圳刑事辩护必威登录官网网为您详细介绍。

  如果没有金融的知识,金融犯罪的辩护是很难成功的。现在金融中的失范行为越来越多,但即便是在经济发达地区包括北京广东浙江等地,辩护必威登录官网的技巧也是有待提高的,很多时候辩护必威登录官网的结论我们赞同,但是理由在法律上却站不住脚。其实,辩护的关键在于说服法官,公诉人也一样,一定要影响法官。

  控辩双方一个攻,一个防,进攻是最好的防守,防守也是另外一种进攻,他们在形式上是对抗的,但实质却是一种合作,通过双方分别展示证据,审查和认定以及它的采信,确保案件最大限度接近案件的事实真相,能够切实以事实为根据,以法律为准则。所以,无论是必威登录官网还是公诉人,最重要的是做好两件事情,一是证据,二是法律解释。法律解释就是金融刑法的解释。

  金融刑法的解释跟其他犯罪的法律解释方法没有什么两样,都必须遵循刑法的解释方法,只是其涉及金融的专业性和技术性知识而已。以非法吸收公众存款为例,这应该是我们遇到的最常见也是最有争议的一个罪名。针对非法吸收公众存款罪这个罪名,本身存在着很多争议。有质疑者提出,个人吸收公众存款不能超过30户,超过30户就会对银行信贷工作造成影响,按照这种解释,30户以内如果利息也是合法,就不构成犯罪,也就意味着29户都受民法保护也受金融法的保护,但再多1户结果就变成违法,而且是严重违法构成犯罪要追究刑事责任。如何惊人的逆转实在令人难以理解。对此质疑,有专家回应解释说,量变会发生质变,29户是合法,30户达标。针对这种解释,又有学者提出,合法的量的累积只能说明更加合法,只有违法的量变发生质变,才会变成严重违法,才会质变成犯罪,而不是单纯的一般民事责任经济责任所解决的问题。显然,29户合法,30户达标的解释缺乏说服力,难以令人信服。

  其实,所有犯罪的包括金融犯罪的本质,应该是前提法定性,刑事法定量。犯罪的本质在于严重的社会危害性,有没有社会危害性决定了行为是合法行为还是违法行为,有没有严重的危害性决定是一个违法行为是不是犯罪行为。所以一个行为是不是金融犯罪,首先要弄清楚它是不是一个金融违法行为,确定了一个行为是违法行为之后,才能依据其违法的量究竟是一般量还是严重量,如是严重量,才会变成是严重违法的犯罪,这是量变引起质变,易言之,“前提法”定性,刑法法定量,也是经济犯罪具有二次违法性,先违犯前位法,才可以在刑事上构成犯罪。

  金融犯罪辩护难,其实不是难在刑法上,而是难在前提法的专业性和技术性的操作上,因为专业技术性操作不了解可能会妨碍证据收集的方向,以及妨碍对证据能力分析和预测。刑事法定量表现为两种:第一种是通过犯罪构成,从前提法中进行行为类型的筛选,所以刑法中的犯罪类型会小于或等于它所对应的前提法中的类型。第二种是在前提法和刑法中都有这样的行为类型,这种情况靠的就是追诉标准,定罪的门槛包括数额情节等。

  作者,田宏杰,中国人民大学法学院教授 博士生导师

  (本文根据田宏杰教授在中国人民大学必威登录官网学院发表演讲整理而成,演讲约二万字,现将主要观点整理摘录,约一千二百字,整理人王振栋,北京大成(上海)必威登录官网事务所必威登录官网,金融法博士,刑法学硕士。)

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